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自贡一男子涉嫌汇款“洗钱”被警方截停
2022年09月15日 14:43 来源:中新网四川 编辑:曹惠君

  中新网四川新闻9月15日电 (刘刚 李远 江霞)近日,自贡高新公安分局丹桂派出所,接到辖区某银行员工报警称:一男子所取现金来源存疑,该男子还准备将所取现金又再次转出。在询问其时神情紧张,可能涉嫌“跑分”(洗钱)。

人赃俱获(自贡高新警方 供图)
人赃俱获(自贡高新警方 供图)

  接到报警后,丹桂派出所民警立即前往开展调查,并同时上报高新公安分局。在分局相关部门的支持下,警方和银行配合,将男子所取出的现金在准备转出时,迅速将其截停。

  经查,犯罪嫌疑人刘某余,在明知进入其账户的资金系非法所得的情况下,仍提供本人名下的一张银行卡帮助他人取现转账,涉案流水共114000元,刘某余对以上犯罪事实供认不讳。

  最终,在办案民警的宣讲下,刘某余将银行卡里未被转走的资金取出并主动上缴。目前,刘某余因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施,该案件正在进一步侦办中。

  据悉,自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,自贡高新公安分局丹桂派出所,始终坚持以创建“枫桥式公安派出所”为目标,将其作为“中心工作”“首要任务”和“头等大事”,目前已取得了阶段性成效。(完)

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