岳波 赵章 封面新闻记者 周洪攀 姚茂强 王祥龙
四川绵阳的王女士在某相亲网站上，认识了一名男子“杨某”，两人开始了“网恋”。因听信了“杨某”的所谓投资渠道，王女士不断追加投资，直到转账300多万元后，被对方拉黑，才得知被骗了。
8月23日，封面新闻记者从四川绵阳市公安局游仙分局获悉，最近一个多月时间里，游仙警方辗转四川、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地，打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙，端掉洗钱窝点5个，30名犯罪嫌疑人落网，同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起，涉案金额2千余万元。
女子网恋遭遇“杀猪盘” 300万投资“基金”被骗
“我被骗了300多万，咋办啊……”今年7月2日，王女士来到游仙区公安分局报警，称被骗了巨额资金。
据王女士介绍，一个月前，她在一个相亲网站上，结识了一名自称“杨某”的男子，是一名“军人”，从照片上看，“杨某”长得很帅。聊了一段时间后，王女士感觉对方各方面条件不错，而且嘴巴很甜，对她很关心，两人开始网恋起来。
聊天中，“杨某”常常谈一些军营里的生活，这让王女士对其身份更加深信不疑。此后，“杨某”给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接，称自己有一名亲戚在香港居住，非常了解这款基金产品的内幕，称其网站管理后台存在一些数据上的漏洞，可以通过这些漏洞进行投资，获取巨额利益。在花言巧语之下，王女士开始按照“杨某”的引导，多次汇款投资基金产品。
期间，王女士还常常登录该网站查询，发现自己的“投资收益”在迅速增长。在“王某”的鼓动下，她又不停地追加投资，最后累计转账金额高达300余万元。
就在王女士准备将收益转到个人账户时，发现根本无法转入。而此时，“杨某”也消失了，微信被拉黑，对方的电话也关机。
游仙警方判定，这是一起典型的“杀猪盘”案件，且涉案金额巨大。随即，成立以区反诈中心牵头的专案组，并从分局刑侦、网安、情报、派出所等部门抽调警力，对案件开展专案侦查。
“男友”由多人分段扮演 诈骗犯罪组织浮出水面
在绵阳市反诈中心的大力支持下，专案组第一时间冻结涉案账户14个，并排查出涉案银行卡号53个。侦查员通过大数据分析，紧紧围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判，一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出了水面。
专案组在侦查中发现，该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线，总头目是宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸，招募一伙不法人员在境外“钓鱼”。
其团伙成员在作案过程中，先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物，通过婚恋网站等渠道，物色有一定经济基础的单身女性为作案对象。“军官”以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系，交往过程中，又不时透露可以轻松“发财”的信息，引导对方打款。
与王女士交往的“杨某”，便是骗子们设置的一个虚拟人物，从开始甜言蜜语到网上恋爱，再到后来的鼓动投资，“杨某”这一角色，实际上是由藏在缅甸的多个人分阶段扮演。
为了将诈骗资金迅速分解转移，金某通过网络，在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点，每个窝点均设置一名负责人。金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥，操控国内团伙成员“两卡”(银行卡、电话卡)收购、“员工”管理、快速洗钱等。一旦被骗资金汇入非法账户后，赃款立即会化整为零，在极短的时间内划分到各级分账户，目的就是为了逃避公安机关打击和追赃挽损。
锁定目标精准出击 30名犯罪团伙成员落网
据专案组民警介绍，在摸清诈骗团伙相关信息后，警方很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。
7月4日，专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省，分别抓获犯罪嫌疑人12名，2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。
7月12日，专案组民警再次出击，在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。
专案组通过审讯和线索梳理，研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市，团伙负责人为内江市男子李某。7月19日，专案组赶赴内江开展抓捕行动，在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点，抓获李某及其6名手下，查获五台笔记本电脑，和大量银行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。
8月20日，检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。
经过专案组连续奋战，又先后成功串并“杀猪盘”案件100余起，涉案金额两千余万元。目前，公安机关已追回赃款60余万元，串并案件的侦查和追赃，以及对藏身境外的金某等人追捕工作正在开展之中。
据绵阳市游仙区反诈中心民警刘川介绍，“电诈”团伙在作案过程中，往往会对非法获取的个人信息开展过滤筛选，找一些容易上当的对象实施诈骗，比如像“杀猪盘”这样的诈骗方式，骗子通常会选择情感空白期，有一定经济基础的中年女性作案。刘川说，在公安机关不断加大打击“电诈”犯罪力度的同时，希望广大市民一定要关注警方的反诈宣传，不断提高自身防骗意识。
